Инженер TSMC создал подпольную платежную сеть на основе криптовалюты

Денежные переводы осуществлялись между Тайванем и Южной Кореей

В Тайване задержали экс-инженера TSMC, которого подозревают в организации нелегальной системы денежных переводов между Тайванем и Южной Кореей. Согласно информации местных правоохранительных органов, схема функционировала с 2018 года и использовала как наличные, так и криптовалюту.

Подозреваемый по фамилии Чан ранее трудился инженером в TSMC, но покинул компанию из-за проблем со здоровьем. Расследование стартовало в феврале 2026 года после получения сведений о логистической фирме, которая, как предполагается, использовалась для проведения неофициальных валютных операций между Тайванем и Южной Кореей.

По версии следствия, сеть услугами которой пользовались тайваньские компании, закупавшие одежду и другие товары в Южной Корее, вместо прямого перевода средств корейским поставщикам через банки, представители бизнеса передавали деньги участникам подпольной сети на Тайване. Связанные с ней лица затем рассчитывались с продавцами прямо в Южной Корее, что позволяло сторонам обходить традиционные трансакции между банками разных стран.

Логистическая компания использовалась в качестве прикрытия, и также могла обеспечивать доставку приобретенных товаров. Организаторы получали прибыль за счет разницы между официальными и неофициальными курсами валют, деля доход с партнерами.

Следователи утверждают, что схема не ограничивалась простыми взаимозачетами между двумя странами. Часть средств переводилась на тайваньскую криптовалютную биржу, после чего активы перемещались в Южную Корею через международные платформы, такие как Binance и Bybit, а также через личные холодные криптокошельки. По версии полиции, использование различных маршрутов движения денег должно было усложнить их отслеживание.

Бывший инженер TSMC, как утверждается, применял свои технические и аналитические навыки для оптимизации работы сети: он разрабатывал формулы расчета прибыли и анализировал возможности заработка на разнице валютных курсов.

Операция правоохранительных органов состояла из трех этапов — 14, 22 и 29 июля — и проводилась в нескольких районах Тайваня. В общей сложности было проведено 14 обысков. В результате были задержаны предполагаемый организатор и еще 11 человек.

В ходе расследования правоохранительные органы изъяли 2,55 млн новых тайваньских долларов наличными, 1078 USDT, 1,71 млн южнокорейских вон и другие иностранные активы, оцененные примерно в 1,03 млн тайваньских долларов. Среди изъятого имущества также оказались дорогие часы Audemars Piguet и Rolex, а также электромобиль Tesla Model S Plaid.

После задержания бывший сотрудник TSMC был освобожден под залог в размере 500 тыс. новых тайваньских долларов. Расследование продолжается.