Добавь сайт в закладки нажми CTRL+D
Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных. По данным регулятора, такие операции могут использоваться для «легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и других противозаконных целей».
Банкам предложено ежедневно проверять операции клиентов и обращать внимание на подозрительные признаки — у граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей.
Под контроль попадают резкие крупные пополнения счетов, частые внесения наличных и другие нетипичные операции.
✖️ Меры не касаются клиентов, по которым банк уже располагает подтверждёнными данными о доходах, деловой репутации и происхождении средств.
ЦБ отметил, что рекомендации соответствуют подходам ФАТФ — международной группы по борьбе с отмыванием денег.
✔️ Также с 1 июля банки, подключённые к Системе быстрых платежей (СБП), будут передавать ИНН клиента, если он уже есть в базе банка.
Поделись видео:
