Добавь сайт в закладки нажми CTRL+D
Мать-одиночка оказалась под угрозой 6 лет колонии после того, как честно вернула «ошибочный» перевод. Женщина получила на карту 40 тысяч, а затем поступил звонок с просьбой вернуть деньги «больной родственнице». Поверила, отправила обратно и попала в уголовное дело, пишет Mash.
Позже счёт заблокировали, а саму женщину вызвали на допрос. Выяснилось, что переводы были частью мошеннической схемы на 1,5 млн рублей. А раз через её карту прошла часть суммы — она стала пособником.
Все это делается для того, чтобы «грязные» деньги стали чистыми для вывода их с казино, теневых сервисов и криптообменников.
Как не стать невольным «дропом»:
➖Не переводите деньги обратно на «другой» счёт.
➖Предлагайте отправителю решить всё через свой банк.
➖Сообщайте банку о неизвестных поступлениях — это зафиксируют, и вы не окажетесь в деле как участник.
Передайте близким, что обычная попытка помочь может обернуться уголовным делом.
Поделись видео: