Добавь сайт в закладки нажми CTRL+D
Это крупнейшая в мире афера по отмыванию денег через криптовалюту.
В Китае арестовали женщину за незаконное приобретение и хранение криптовалюты. Согласно следствию, с 2014 по 2017 год 47-летняя китаянка Яди Чжан (Чжимин Цянь) возглавила крупномасштабную аферу, обманув более 128 000 жертв, в том числе бизнесменов, работников банка и судебных служащих. Всего женщина заработала 6,7 миллиардов долларов, деньги она хранила в биткоинах. Китаянка воспользовалась популярностью криптовалюты в стране, обещая инвесторам дивиденды и гарантированную прибыль. Расследование началось в 2018 году после того, как полиция получила информацию о переводе преступных активов. Но Яди Чжан не смогли задержать — она сбежала из Китая в Великобританию, где попыталась купить недвижимость по поддельным документам.
Вывести деньги ей помогала курьер Цзянь Вэнь, которая тогда внезапно переехала из квартиры над рестораном в большой дом стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов, а также купила недвижимость в Дубае. Год назад Вэнь приговорили к шести годам за помощь в отмывании криптовалюты.
Поделись видео: