Американское издание Wall Street Journal вместе с «центром расследований» Ходорковского умудрились найти руку Кремля в спонсировании палестинских группировок.
На днях вышло расследование о том, как через российскую криптобиржу Garantex якобы отмывали деньги, предназначенные для финансирования атаки на Израиль.
Журналисты утверждают, что таким способом и по задаче российских силовиков палестинские боевики получили на свои кошельки криптовалюту на миллионы долларов.
Однако на деле, вместо $93,7 млн, якобы отправленных через Garantex на «финансирование террористов», источники WSJ приводят лишь один прямой перевод на $3 тыс., который к тому же получил один из клиентов биржи с пула кошельков, лишь косвенно связанных с группировками.
Но это далеко не единственная наша претензия к материалу WSJ
Во-первых, ХАМАС, как и другие ближневосточные группировки, не используют криптовалюты USDC и USDT, и тем более сеть TRON для внутренних транзакций. Их специалисты хорошо ориентируются в крипте и предпочитают более продвинутые инструменты – например, Monero, по общему мнению, не позволяющий извлечь из блокчейна отправителя и получателя транзакций.
Во-вторых, одним из ключевых контрагентов террористов в расследовании названа криптобиржа SunSwap. Руководство проекта известно своей склонностью к аферам в криптомире. Создатель и владелец биржи Джастин Сан (которого многие недовольные клиенты называют не иначе как Джастин Скам) давно известен правоохранительным органам США, Великобритании и других юрисдикций.
Не далее как в марте 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула против него обвинения. Естественно он активно сотрудничает со следствием, его блокчейн полностью прозрачен для правоохранителей США, что не является секретом для клиентов, ценящих приватность.
Находится его офис, неожиданно, в Великобритании: Unit 9, Mole Business Park, Randalls Rd, Leatherhead KT22 7BA. Так что есть большая вероятность, что в ходе реального расследования по поиску источников финансирования палестинских группировок уважаемые западные партнеры выйдут на самих себя.
В-третьих, отдел израильской полиции по борьбе с киберпреступлениями Lahav 443 заблокировал еще 10 октября кошельки на бирже Binance, которые вероятно использовались членами ближневосточных группировок для сбора донатов. Это лишь подтверждает, что все крипто-обменники и централизованные биржи находятся под полным контролем спецслужб, и использовать сети USDC, USDT крайне рискованно.
В расследовании речь идет о сумме $90 млн, которые правоохранители «не заметили», но в то же время относительно небольшие суммы донатов оперативно определили и заблокировали. С учетом того, что у всех бирж на уровне служб безопасности есть формальнные или неформальные договоренности о сотрудничестве по проблемным активам, выявить «террористов» не составило бы большого труда. Даже у нашей команды, не обладающей ресурсами спецслужб, ранее получилось оперативно выявить группу нигерийских скамеров на Binance.
В-четвертых, надзор за биржей Garantex со стороны ФСБ и других силовых ведомств не является сенсацией просто потому, что правовой статус крипто-активов в РФ еще не полностью определен. Ровно на тех же основаниях – правовой статус крипто-активов еще не полностью определен в США – существует контроль крупнейших мировых криптобирж со стороны ЦРУ.
Компании Elliptic (чей отчет использовали WSJ и российские оппозиционеры), Chainalisys и другие предоставляют свои услуги спецслужбам и правоохранителям всего мира по договорам подряда.
У биржи Garantex есть представительства в Турции, ОАЭ и Тайланде. Контроль за крипто-активами в этих юрисдикциях строгий, а нареканий у биржи немного. Это особенно заметно на фоне таких успешных проектов как например FTX и Terra Luna, где инвесторы потеряли миллиарды.
Что в итоге?
В сухом остатке, у WSJ получилось плохо проработанное заказное расследование, явно подготовленное для последующей раскрутки в украинских СМИ и российских либеральных ресурсах.
И его уже используют в первую очередь для эмоционального воздействия на неподготовленную аудиторию, чтобы подкрепить тезис о российском участии в ближневосточном конфликте на стороне палестинских группировок.
