Добавь сайт в закладки нажми CTRL+D
Но, несомненно, самым безумным решением УБН, окрыленного успехом «Зеленого льда» стало создание подставного банка.
Однажды информатор во время допроса рассказал агентам, что на самом деле крестные отцы Кали хотели бы иметь личный банк для отмывания своих грязных денег.
«Мы знали, что картель ценит отношения с банками, поэтому решили стать банкирами, — рассказывал Билли Брутон, бывший агент по расследованию финансовых преступлений – Брикет кокаина весит чуть больше килограмма и может стоить миллион долларов, но миллион долларов весит почти 100кг. Банк — лучший способ переместить такой вес. Мы поняли, что создание банка с полным спектром услуг и отмывание грязных денег Картеля Кали даст нам бесценную информацию по их сложным финансовым махинациям».
Генеральная прокуратура США санкционировала операцию, которая стала известна как Dinero. Чтобы избежать обвинений в финансировании незаконных операций с наркотиками на средства честных налогоплательщиков, УБН использовали только деньги, конфискованные во время изъятий и рейдов.
Они купили обанкротившийся банк, переименовали его в RHMT Trust Bank, а затем начали закладывать основу для фиктивного банка, который должен был размещаться на принадлежащем Британии островке Антикилья в Карибском море, секретном банковском убежище, очень привлекательном для преступников. Губернатор Антикильи был единственным человеком на острове, который знал об операции, и ему велели никому не рассказывать. Налоговое управление США и УБН потратили около года на создание банка.
Чтобы получить одобрение банка, федеральные агентства подали официальную заявку соответствующим властям Антикильи, как это сделал бы любой нормальный банк. Власти Антикильи отнеслись к этому плану скептически, но через несколько месяцев летом 1993 года дали добро и выдали британскую банковскую лицензию класса B.
«Банкиры» вступили в бизнес-ассоциацию, напечатали эффектные брошюры и открыли счета в банках-корреспондентах в других странах. Они арендовали телефоны и подключили факсимильные линии от фальшивого банка к Атланте. Они открыли шикарные офисы, где на телефонные звонки отвечали испаноговорящие помощники, которые на самом деле работали в федеральных агентствах. Они открыли бесплатные номера в Колумбии, Мексике и Венесуэле. Они не упустили ни одной детали: у поддельного банка даже были собственные канцелярские товары на английском, испанском и французском языках. Агент Брутон и его партнер по делу Скип Латсон работали под прикрытием и намекали повсюду, где появлялись, что готовы заняться каким-то грязным бизнесом.
Банк взимал непомерные комиссии, чтобы отпугнуть законных клиентов, но это не совсем побеспокоило людей из Кали, которые действительно клюнули на наживку. Первым клиентом был сотрудник картеля, который хотел отмыть деньги от продажи наркотиков, заработанные в прошлом году.
— И какова сумма? — спросил один из агентов.
— О, около пятисот миллионов долларов, — был ответ.
«В игру вступил фактор жадности, — вспоминал Брутон. — Картель Кали любил деньги, и им нравилось, как быстро нам удавалось их спрятать».
За первые две недели работы банк принял депозиты на сумму более 8 миллионов долларов. Что еще более важно, федеральные власти собрали ценную информацию о том, как картель перемещал свои деньги. Они получили массу данных об активах картеля Кали, их финансовых счетах и поставках наркотиков.
В ноябре 1994 года торговец наркотиками из картеля Кали сообщил тайному агенту в Колумбии, что у него есть три картины стоимостью девять миллионов долларов, которые он хочет продать и отмыть доходы.
— Могу ли я передать их на комиссию вашему банку? – спросил торговец наркотиками.
— Во что бы то ни стало, только у нас и можете, — ответил фальшивый банкир.
Это были три ценнейших полотна: «Портрет джентльмена» Джошуа Рейнольдса, «Святой Павел» Питера Пауля Рубенса и «Голова нищего» Пабло Пикассо.
14 декабря 1994 года представитель картеля вывез картины на продажу в США. Он прибыл в аэропорт Майами, где его встретили мужчина и женщина — тайные агенты, изображающие банкира и искусствоведа. Все трое сели в самолет, якобы направляясь на встречу с покупателем, но вместо этого они приземлились в Атланте, и представителя картеля увезли в наручниках.
Операция «Динеро» стала большим изменением в подходе правительства США к операциям по отмыванию денег и показала, как новые федеральные агентства могут преследовать преступников с помощью инновационных стратегий. Однако министерство юстиции США никогда особо не доверяло спецоперациям, таким как «Динеро», и ее свернули. К 1994 году УБН на базе RHMT Trust Bank создали 12 подставных корпораций и 51 корпоративный банковский счет, обработали 92 операции с наличными на общую сумму 39,5 млн долларов США и 29 безналичных транзакций на сумму 8,1 млн долларов США. У лиц, занимающихся отмыванием денег, было конфисковано 4,3 миллиона долларов и около 9 тонн кокаина. Было арестовано 60 человек в США, 80 в Италии и 22 в Испании.
Поделись видео: