Добавь сайт в закладки нажми CTRL+D
В 1989 году в Люксембурге житель квартиры пожаловался в полицию, что сосед по коридору отправлял и получал телефонные сообщения и факсы в любое время дня и ночи. У него, похоже, тоже не было работы, отметил источник. Полиция провела расследование и с помощью прослушивания телефонных разговоров установила, что один из факсов был отправлен Мигелю Родригесу Орехуэле, не кому иному, как известному колумбийскому торговцу наркотиками.
Оказалось, что сосед, Хосе Франклин Хурадо-Родригес, получил образование в Гарварде и работал главой фондовой биржи Кали. Власти Люксембурга связались с УБН, чтобы узнать, есть ли у них информация о подозрительном колумбийце. Оказалось, что Хурадо в 1984 году занимал пост директора Interamericas Bank, принадлежавший Родригесам. Полиция арестовала Хурадо и двух его сообщников, Эдгара Альберто Гарсиа Монтилью и Ричарда Маеча-Бустоса.
Как только были произведены аресты, Мигель Родригес позвал своего брата Хильберто, Чепе Сантакруса и Пачо Эрреру – все боссы Картеля Кали собрались на экстренное совещание. Сантакрус извинился перед Мигелем, потому что Эдгар Альберто Гарсиа Монтилья был очень важным человеком в картеле и был арестован во время выполнения его личного поручения без разрешения Мигеля.
Гарсиа Монтилья пытался перевести немного денег на один из счетов Чепе за пределами Колумбии. Это расследовали власти США и Колумбии. Мигель принял извинения Чепе и сказал, что разделит с ним расходы на защиту Гарсии пятьдесят на пятьдесят.
В ходе дальнейшего расследования полиция Люксембурга раскрыла чрезвычайно сложную структуру операций по отмыванию денег, которые Хурадо проводил для картеля Кали. Он и его партнеры открыли сотни банковских счетов по всей Европе на имена членов семьи, друзей и соратников Сантакруса, которые он использовал для размещения больших сумм чеков и электронных переводов.
В ходе прослушивания телефонных разговоров полиция установила, что трое отмывателей денег Сантакруса положили около 180 000 долларов на счет Эрберто Кастро-Месы, который оказался тестем Чепе. Предвидя, что аресты заставят картель Кали перевести свои деньги из Люксембурга в Колумбию, прежде чем они смогут их конфисковать, власти Люксембурга обратились к нескольким странам с просьбой заморозить деньги, которые, как они подозревали, находились на счетах картеля.
Разумеется, последовал шквал электронных переводов с подозрительных счетов, но европейским властям удалось конфисковать 30 миллионов долларов в Европе, 16 миллионов долларов в Панаме и 12 миллионов долларов в США.
Когда полиция арестовала Хурадо, они нашли в его квартире двадцатистраничный меморандум под названием «Поэтапное изменение». В нем излагался план по отмыванию денег и предприятий Сантакруса. Непосредственно определение включало в себя пятиэтапный процесс (этапы от нуля до четвертого), в котором фаза, как написал Хурадо в своем меморандуме, представляет собой «переходный период, в течение которого активы переходят от более высокого к более низкому уровню риска».
Первая фаза, по сути, включала в себя деньги от уличной продажи наркотиков, которые картелю удалось перевести из Соединенных Штатов в свои банки в Панаме. В середине 1980-х годов курьеры внесли 64 миллиона долларов мелкими купюрами от сделок с наркотиками в США в Первый межамериканский банк в Панаме, но, когда власти Панамы обнаружили, что банком владеют Хильберто Родригес и Хорхе Очоа, они заморозили 28 миллионов долларов. Картель быстро перевел остальную часть денег в другие панамские банки. Они наняли Хурадо в 1987 году для отмывания остальных 36 миллионов долларов через европейские финансовые учреждения.
На втором этапе Хурадо перевел деньги на европейские счета, переведя их на имя семьи Сантакруса и его партнеров. Хурадо использовал панамские финансовые учреждения для конвертации денег в денежные переводы, которые затем переводились на европейские счета. В этот момент Хурадо исколесил всю Европу, чтобы посмотреть, какие финансовые учреждения смогут предоставить наиболее выгодные условия для денег его клиента. Хурадо проверил Австрию, Шотландию и Нормандские острова, но избегал Швейцарии из-за «отсутствия надежности в отношении конфиденциальности».
На третьем этапе Хурадо перевел деньги из Панамы в Европейские счета, переводом на более чем 100 счетов в 68 банках девяти стран. На заключительном этапе Хурадо перевел деньги обратно в Колумбию, где их можно было конвертировать в песо и использовать для оплаты расходов, покупки товаров и инвестиций в местную экономику – иными словами, отмывания. И здесь снова заработала биржа песо на черном рынке. Заключительный этап на самом деле оказался самым простым для завершения, поскольку многие колумбийцы хотели вывести свои деньги из страны и были более чем готовы сотрудничать с картелем.
Но у Сантакруса все еще оставалось много денег в банках, которые власти не заморозили, и он начал искать способ вернуть их. Адвокат Чепе Сантакруса, Майкл Эббелл, сказал своему клиенту, что лучший способ сделать это — заявить, что замороженные средства на самом деле законная прибыль, которая представляет собой вывод капитала из Соединенных Штатов. 28 декабря 1990 года Эббелл изложил стратегию в меморандуме, который отправил по факсу Сантакрусу.
Эббелл и Дональд Фергюсон, еще один адвокат картеля, отправились в Кали и встретились с Сантакрусом в отеле «Интерконтиненталь», чтобы обсудить это. Чепе дал Аббеллу добро. Сантакруз нанял немецкого адвоката по имени Рафаэль Барбер Льорете, который смог добиться освобождения части денег Чепе в Германии, где нет законов об отмывании денег. Тем временем адвокаты Чепе добились освобождения от счетов в Панаме еще от 15 до 18 миллионов долларов.
Сантакрус взорвался, когда узнал, что его адвокаты не смогли добиться освобождения остальных 48 миллионов долларов, из которых 3 миллиона находились в Соединенных Штатах, а остальные — в Европе. «Я действительно верю, что Сантакруз планировал использовать эти деньги для выхода на пенсию, — сказал Робби Михаэлис, агент Управления по борьбе с наркотиками, который работал над расследованием в Люксембурге. — Мы действительно расстроили его планы».
Вот так простая случайность и соседская бдительность, а не спланированная транснациональная операция с привлечением множества ресурсов отняла у одного из крестных отцов Кали надежду на безбедную старость. Её успех во многом поспособствовал скорому падению последних нарко-гигантов Колумбии.